Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem

Abstract

Tradicionalmente los Estados Unidos de América han sido los líderes mundiales en la persecución extraterritorial de la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, procesando a las empresas multinacionales por delitos cometidos fuera de sus fronteras. Esta expansiva normativa está tratando de ser contrarrestada por la de otros Estados (Reino Unido, Francia) que han ampliado notablemente el alcance extraterritorial de su normativa penal anticorrupción. Esta situación eleva el riesgo de que una multinacional sea perseguida de forma reiterada por los mismos hechos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Es conveniente, por ello, explicar la situación actual y ofrecer soluciones que limiten los efectos adversos de estas persecuciones múltiples.

Traditionally, the United States of America has been the world leader in the extraterritorial prosecution of bribery in international business, prosecuting multinational companies for crimes committed outside its borders. This expansive regulation is trying to be counteracted by that of other States (United Kingdom, France) that have notably expanded the extraterritorial scope of their anti-corruption criminal regulations. This situation raises the risk that a multinational company will be prosecuted repeatedly for the same acts of corruption in international business transactions. It is therefore advisable to explain the current situation and offer solutions that limit the adverse effects of these multiple persecutions.